交通銀行洗錢風險評估咨詢招標

聯(lián)系人：袁先生手機：13021066931
受交通銀行股份有限公司委托，對交通銀行股份有限公司洗錢風險評估咨詢項目進行國內(nèi)公開招標，現(xiàn)誠邀合格的投標人參加本項目投標。

1、招標編號：GXTC-A1-2140082；交通銀行編號：CGXM31599921040012

2、項目名稱：交通銀行股份有限公司洗錢風險評估咨詢項目

3、資金來源：自籌資金。

4、招標內(nèi)容：交行擬聘請第三方機構協(xié)助開展機構洗錢風險自評估和銀行業(yè)洗錢風險評估(監(jiān)管年度評價)咨詢項目。

5、投標人資格要求及報名條件：

1）投標人具有獨立承擔民事責任的能力（提供營業(yè)執(zhí)照復印件）。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2）投標人具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度（提供承諾函）。

3）投標人具備依法納稅和繳納社會保障資金的良好記錄（提供近六個月內(nèi)繳納稅收和社保的證明材料）。
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4）投標人參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。近3年內(nèi)未因違約或違法行為被交通銀行取消投標資格，且沒有被清理退出交通銀行合作單位信息庫的記錄（提供承諾函）。
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5）投標人2018年1月1日以來（以合同簽訂時間為準）具備中國人民銀行、政策性銀行（中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）、國家開發(fā)銀行、國有六大行（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行）、全國性股份制商業(yè)銀行（招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行）中任意一家單位的反洗錢項目實施經(jīng)驗（提供合同復印件等證明材料）。

6）投標人對其在提供服務過程中所知悉的招標人任意信息材料應嚴格保密，對其在提供服務過程中所保管、接觸的有關招標人或招標人客戶的文件應妥善對待，未經(jīng)許可不得以打印、復印、掃描、傳真等方式進行復制，未經(jīng)許可不得超出服務范圍使用。無招標人許可，投標人不得對外披露評估相關信息（提供承諾函）。

7）投標人遵守國家法律法規(guī)，經(jīng)營活動中企業(yè)法人未出現(xiàn)嚴重違法失信記錄，并提供以下投標人的相關打印頁面及書面承諾函：
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a)提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn），有關“列入嚴重違法失信企業(yè)名單（黑名單）信息”的截圖；

b)提供信用中國網(wǎng)（https://www.creditchina.gov.cn/），有關“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案/件當事人名單”的截圖。

8）投標人須在法律和財務上獨立、合法運作并獨立于招標人和代理機構，與招標人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機構沒有直接或間接地任何關聯(lián)（提供承諾函）。

9）投標人須承諾，招標人在其本國使用投標人提供的貨物或服務時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權、著作權、商標權或工業(yè)設計權相關的任何爭議。如果有任何因招標人使用投標人提供的貨物或服務而提起的侵權指控，投標人將依法承擔全部責任（提供承諾函）。

10）投標人不將本招標內(nèi)容以任何方式進行轉(zhuǎn)包、分包（提供承諾函）。

11）法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不在本項目中同時投標（提供承諾函）。

12）投標人必須向招標機構購買招標文件并登記備案，未向招標機構購買招標文件并登記備案的潛在投標人均無資格參加本項目投標。

13）本項目不接受聯(lián)合體形式的投標。

6、招標文件售價：人/民幣500元/套，招標文件售后不退。

7、購買招標文件時間：自2021年4月30日起至2021年5月11日止，每天上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（北京時間，法定節(jié)假日除外）。

10、投標截止時間和開標時間：2021年5月21日上午9:30（北京時間）。逾期遞交的投標文件恕不接受。

12、投標文件請于開標當日投標截止時間前遞交至開標地點，屆時請參加投標的單位派授權代表出席開標儀式。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

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