天翼電子商務(wù)有限公司2021年風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)控類支撐服務(wù)招標(biāo)
聯(lián)系人：袁先生手機(jī)：13021066931
招標(biāo)編號(hào)：HYZB-GZTY-2021-006 招標(biāo)編碼：CBL_20210524_104838226
開標(biāo)時(shí)間： 標(biāo)訊類別： 國(guó)內(nèi)招標(biāo)
招標(biāo)人：天翼電子商務(wù)有限公司
資金來源： 其它  
天翼電子商務(wù)有限公司2021年風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)控類支撐服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)
一、招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目為天翼電子商務(wù)有限公司2021年風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)控類支撐服務(wù)項(xiàng)目，招標(biāo)人為天翼電子商務(wù)有限公司。項(xiàng)目資金由招標(biāo)人自籌，項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)，有意向的潛在投標(biāo)人（以下簡(jiǎn)稱投標(biāo)人）可前來投標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況：
標(biāo)段號(hào) 標(biāo)段名稱 服務(wù)地點(diǎn) 服務(wù)時(shí)間 份額數(shù) 份額分配 最高投標(biāo)總價(jià)限價(jià)（萬元，含稅）
     中標(biāo)人 合同比例（預(yù)估） 
1 天翼電子商務(wù)有限公司2021年風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)控類支撐服務(wù)項(xiàng)目 上海 2021年7月至2023年8月。其中2021年7月至2023年6月為支撐服務(wù)期，2023年7月至8月為供應(yīng)商進(jìn)離場(chǎng)交接期。 3 綜合得分第一名（份額1） 50% 2138.40
     綜合得分第二名（份額2） 30% 
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招標(biāo)范圍：（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：1.7*24小時(shí)支撐風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警排查、風(fēng)險(xiǎn)處置、投訴問題處理工作2.根據(jù)監(jiān)控情況和風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)提供監(jiān)控策略的優(yōu)化建議。（二）風(fēng)險(xiǎn)分析：1.基于前端業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)和風(fēng)控策略優(yōu)化需要分析風(fēng)險(xiǎn)案件，總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)特征形成風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告并協(xié)助部門建立健全風(fēng)控策略體系。2.風(fēng)險(xiǎn)案件定性，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)案件挖掘潛在存在風(fēng)險(xiǎn)的賬戶、交易，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置;3.根據(jù)案件挖掘的結(jié)果，確定案件發(fā)生的原因以及異常問題定位，對(duì)解決方案形成閉環(huán)管理及配合完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)需求并跟進(jìn)測(cè)試。（三）反洗錢初審：1.對(duì)反洗錢系統(tǒng)預(yù)警的可疑交易進(jìn)行分析、調(diào)查，按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告2.管理反洗錢監(jiān)控名單，包括各類名單的更新和維護(hù)、交易監(jiān)測(cè)以及回溯審查等。（四）反洗錢復(fù)審：復(fù)核初審預(yù)警，協(xié)助完善可疑交易監(jiān)測(cè)規(guī)則及模型；協(xié)助完成反洗錢系統(tǒng)的建設(shè)和持續(xù)優(yōu)化。
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3.外部需求的對(duì)接，推動(dòng)需求的落地。（六）商戶策略：1.按照監(jiān)管要求，制定更新商戶管理要求，形成相關(guān)的策略文檔；2.獨(dú)立完成風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)挖掘工作，分析形成分析報(bào)告，通過數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)發(fā)現(xiàn)問題并提出優(yōu)化建議；3.根據(jù)監(jiān)管對(duì)非銀機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)最新的管理要求，將相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制要求編寫需求文檔，嵌入到商戶的相關(guān)產(chǎn)品內(nèi)；4.評(píng)估商戶相關(guān)新的產(chǎn)品，并給出風(fēng)險(xiǎn)建議及要求；5.識(shí)別公司存量商戶問題，提出修改建議；參與協(xié)助完成商戶準(zhǔn)入、營(yíng)銷活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)事件的分析、復(fù)盤。（七）風(fēng)險(xiǎn)事件處置：1.外部風(fēng)險(xiǎn)處置：交易欺詐類案件調(diào)查分析；用戶盜用損失受理先行賠付；風(fēng)險(xiǎn)事件輿情協(xié)同處置。2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)處置：負(fù)責(zé)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)整改及督辦；全面風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)文化宣傳。（八）案件打擊：反賭反詐情報(bào)收集與黑產(chǎn)威脅監(jiān)測(cè)；公安/司法相關(guān)協(xié)查；案件打擊證據(jù)固化及線索移送。（九）內(nèi)部審計(jì)：執(zhí)行審計(jì)程序配合開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目；承接外部審計(jì)協(xié)查；完善審計(jì)監(jiān)控指標(biāo)推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)化建設(shè)。
2.2 標(biāo)段情況：本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。
2.3 本項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)，投標(biāo)人投標(biāo)總報(bào)價(jià)（含稅）高于最高投標(biāo)總價(jià)限價(jià)（含稅）的，或任意一項(xiàng)投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)（含稅）高于對(duì)應(yīng)最高投標(biāo)單價(jià)限價(jià)（含稅）的，其投標(biāo)將被否決，各標(biāo)段最高投標(biāo)總價(jià)限價(jià)詳見本章第2.1條款。
2.4 份額情況：本項(xiàng)目采用份額招標(biāo)，如發(fā)出中標(biāo)通知書后，中標(biāo)人不能履行合同、放棄履行合同或合同履行期間出現(xiàn)重大問題的，應(yīng)按照以下第（1）項(xiàng)原則進(jìn)行調(diào)整：
（1）招標(biāo)人按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，中標(biāo)份額按照招標(biāo)文件載明份額對(duì)全部中標(biāo)人進(jìn)行調(diào)整。
（2）招標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件中載明的份額平均對(duì)其他所有中標(biāo)人的中標(biāo)份額進(jìn)行調(diào)整。
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3.1資質(zhì)要求：投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)）法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立的【法人或依法登記注冊(cè)的組織】，合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。注冊(cè)資本或開辦資金應(yīng)不低于【2000萬元（含）】人民幣。（如注冊(cè)資本或開辦資金為其他外幣的，按照投標(biāo)文件遞交截止之日中國(guó)人民銀行公布的匯率中間價(jià)換算成人民幣）?！痉ㄈ讼聦俨痪邆浞ㄈ速Y格的分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)的，應(yīng)具備法人針對(duì)本項(xiàng)目或覆蓋本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的有效授權(quán)。同一法人授權(quán)多個(gè)不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu)同時(shí)參加本項(xiàng)目，或該法人與其下屬不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu)同時(shí)參加本項(xiàng)目，均視為同一投標(biāo)人參與投標(biāo)。 】
對(duì)于已按商事登記改革要求更換新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照的需提供：國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍信息頁(yè)的網(wǎng)頁(yè)截圖；不得被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄（列入經(jīng)營(yíng)異常名錄原因?yàn)楣酒髽I(yè)信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假，至今未移除的）和嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單），并提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）的截圖證明，如未提供，評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)以在該途徑自行查詢的結(jié)果作為評(píng)審依據(jù)。
3.2業(yè)績(jī)要求：具備全國(guó)范圍內(nèi)同類項(xiàng)目的業(yè)績(jī)，同類項(xiàng)目指互聯(lián)網(wǎng)、金融或通信專業(yè)的的風(fēng)控類支撐等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，要求2018年1月1日起至今,以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。須提供合同關(guān)鍵頁(yè)掃描件（關(guān)鍵頁(yè)包括但不限于合同名稱、標(biāo)的，簽字蓋章頁(yè)）或相關(guān)訂單、票據(jù)證明材料；證明材料資料不全，評(píng)委無法確定業(yè)績(jī)的不予認(rèn)可。投標(biāo)人應(yīng)做好準(zhǔn)備，如需核對(duì)合同原件內(nèi)容，則須在要求時(shí)間內(nèi)及時(shí)提供。
3.3財(cái)務(wù)要求：投標(biāo)人需提供經(jīng)第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的(2018年、2019年)或（2019年、2020年）財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告包含但不限于封面、意見頁(yè)、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表/利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)要求滿足以下兩個(gè)條件之一：①投標(biāo)人2018年?duì)I業(yè)總收入應(yīng)不低于2500萬元（含）人民幣，2019年?duì)I業(yè)總收入應(yīng)不低于3500萬元（含）人民幣；②投標(biāo)人2019年?duì)I業(yè)總收入應(yīng)不低于2500萬元（含）人民幣，2020年?duì)I業(yè)總收入應(yīng)不低于3500萬元（含）人民幣。
3.4投標(biāo)人不得存在下列情形之一：
（1） 為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)（單位）；
（2） 被依法暫停或取消投標(biāo)資格的；
（3） 被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照；
（4） 進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；
（5） 在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約、重大工程質(zhì)量或者安全問題的；
（6） 在最近五年內(nèi)被判處單位行賄罪，且行賄行為與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的（以“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”的生效判決為準(zhǔn)）；
（7） 在最近五年內(nèi)被判處合同詐騙罪的（以“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”的生效判決為準(zhǔn)）；
（8） 被最高人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的(以“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)公布的失信被執(zhí)行人名單為準(zhǔn))；
（9） 在與中國(guó)電信或其他電信運(yùn)營(yíng)商合作過程中出現(xiàn)過重大問題且尚未妥善解決的；
（10） 相關(guān)產(chǎn)品在中國(guó)電信或其他電信運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)過重大質(zhì)量或安全問題且未妥善解決的。
（11） 在最近三年內(nèi)單位或公司高管被判處刑事處罰，且情節(jié)嚴(yán)重的（以“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”的生效判決為準(zhǔn)）；
3.5與其他投標(biāo)人不得存在控股、管理關(guān)系，投標(biāo)人的法定代表人或負(fù)責(zé)人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一標(biāo)段中或未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、資格審查方法
本項(xiàng)目將進(jìn)行資格后審，資格審查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容詳見招標(biāo)文件第三章“評(píng)標(biāo)辦法”，凡未通過資格后審的投標(biāo)人，其投標(biāo)文件將被否決。
五、招標(biāo)文件的獲取
請(qǐng)投標(biāo)人于2021年5月25日08 時(shí)30分至2021年5月31日17時(shí)30分（北京時(shí)間，下同）完成本項(xiàng)目的招標(biāo)文件的購(gòu)買與下載。
購(gòu)買文件費(fèi)用：每套售價(jià) 200 元人民幣,售后不退。
六、投標(biāo)文件的遞交
6.1遞交截止時(shí)間：2021年6月15日09時(shí)00分
6.3投標(biāo)保證金遞交：投標(biāo)保證金：160380元。
七、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
7.1開標(biāo)時(shí)間：2021年6月15日09時(shí)00分

7.2開標(biāo)地點(diǎn)：廣州市
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

手 機(jī)：13021066931
   
郵 箱：13021066931@163.com