北京銀行2021年洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢招標
聯(lián)系人：袁先生手機：13021066931
招標編號：0773-2140GNOBFWGK1443

項目所在地：北京市

一、招標條件

北京銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準，項目資金來源為自籌資金130萬元，招標人為北京銀行股份有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為公開招標。

二、項目概況和招標范圍
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規(guī)模：依據(jù)中國人民銀行《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估指引》（銀反洗發(fā)【2021】1號)要求及評估標準，協(xié)助招標人建立與招標人經(jīng)營規(guī)模與復(fù)雜程度相匹配的洗錢風險自評估體系，協(xié)助招標人制定洗錢和恐怖融資風險自評估內(nèi)控管理制度、自評估方案等，并協(xié)助招標人按照自評估指標體系和評估方案開展洗錢風險自評估，并出具完整自評估報告。

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：

(001)北京銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目；

三、投標人資格要求
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(001北京銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目）的投標人資格能力要求：

1)投標人須為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人：

2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度：具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

3）投標人近三年(自2018年6月1日起至今)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄：
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4）投標人近三年（自2018年6月1日起至今）被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案.件當事人名單的、被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)，不得參與本項目；

5)不接受聯(lián)合體投標；

6)須在招標代理機構(gòu)處合法購買招標文件；

本項目不允許聯(lián)合體投標。

四、招標文件的獲取時間：從2021年06月09日09時00分到2021年06月16日16時30分

五、投標文件的遞交截止時間：2021年06月30日13時30分

六、開標時間：2021年06月30日13時30分

七、其他

一、招標文件的獲取：

招標文件出售價格：人民幣800元/套，售后不退

招標文件發(fā)售時間：2021年6月9日起至2021年6月16日止，每天上午9:00-11:30到下

午1:30-4：30(北京時間，下同)

招標文件獲取方式為貫徹落實疫情防控常態(tài)化，減少人員聚集，本項目采取郵件方式購買招標文件。

凡有意參加者，將有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章、單位介紹信原件或授權(quán)委托書原件、委托代理人身份證復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章，掃描成一個PDF文檔發(fā)至郵箱。

二、服務(wù)期限合同生效后120日歷日內(nèi)完成階段性項目成果提交(至少包括完整的自評估體系、自評估制度等)，360日歷日內(nèi)完成評估方案制定并配合招標人完成一次完整的自評估，出具完整評估報告，形成問題清單，提出整改措施建議。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

手 機：13021066931
   
郵 箱：13021066931@163.com