恒豐銀行機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估招標(biāo)
商業(yè)服務(wù) 山東



招標(biāo)編號(hào)：HFZHJZCG2022030067 招標(biāo)編碼：CBL_20220428_105686737

開標(biāo)時(shí)間：2022-05-13 標(biāo)訊類別： 國(guó)內(nèi)招標(biāo)

招標(biāo)人：恒豐銀行股份有限公司

資金來源： 其它

章招標(biāo)

恒豐銀行機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估招標(biāo)

（招標(biāo)編號(hào)：HFZHJZCG2022030067）

一、采購(gòu)條件

恒豐銀行機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，項(xiàng)目資金來源為自籌資金，采購(gòu)人為恒豐銀行股份有限公司。本項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，采購(gòu)方式為競(jìng)爭(zhēng)性磋商。

二、項(xiàng)目概況和采購(gòu)范圍

1.項(xiàng)目名稱：恒豐銀行機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目

2.項(xiàng)目編號(hào)：HFZHJZCG2022030067
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4.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：就機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢“2022年1號(hào)令”差異化評(píng)估、機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)與模型等三大重點(diǎn)工作進(jìn)行專項(xiàng)梳理，較快摸清問題根因，提供有效解決方案，如期完成交付。具體詳見采購(gòu)文件。本項(xiàng)目劃分為一個(gè)包。

5.服務(wù)周期：自成交后簽訂合同至全部項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束，約4—6個(gè)月。

6.進(jìn)場(chǎng)時(shí)間：合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)

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8.項(xiàng)目地點(diǎn)：濟(jì)南市。

三、供應(yīng)商資格要求

1.供應(yīng)商須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和獨(dú)立履行合同的能力；

2.供應(yīng)商近3年具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；

3.供應(yīng)商至少需提供一份2021年至今六大國(guó)有銀行、政策性銀行省級(jí)行及以上、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行總行的同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)案例。成功實(shí)施過商業(yè)銀行反洗錢咨詢相關(guān)服務(wù)，具有機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和“2022年1號(hào)令”差異化評(píng)估經(jīng)驗(yàn)，具備機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成熟工具模板。（提供業(yè)績(jī)合同復(fù)印件加上公章）；

4.供應(yīng)商擬派駐項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有國(guó)際反洗錢師（CAMS）資格證書；
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5.供應(yīng)商信譽(yù)：供應(yīng)商財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好,無處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)被接管，凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)。近三年內(nèi)（2019年4月1日至今）的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法、違規(guī)記錄，沒有騙刃標(biāo)和違約行為。供應(yīng)商應(yīng)未列入失信被執(zhí)行人等黑名單，在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)www.gsxt.gov.cn等網(wǎng)站查詢的結(jié)果為準(zhǔn)）；

6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。

四、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件的獲取

1.獲取時(shí)間：從2022年4月28日09時(shí)00分到2022年5月7日17時(shí)00分

2.獲取方式：電子信箱獲取

2.1獲取的，供應(yīng)商須攜帶下述資料（原件或加斧章復(fù)印件）

（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（掃描件加斧章）；

（2）法定代表人身份證明原件或法定代表人授權(quán)書（附法定代表人身份證及被授權(quán)人身份證復(fù)印件并加斧章）；

（3）供應(yīng)商近3年具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄證明（復(fù)印件加斧章）；

（4）供應(yīng)商至少需提供一份2021年至今六大國(guó)有銀行、政策性銀行省級(jí)行及以上，全國(guó)性股份制商業(yè)銀行總行的同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)案例。成功實(shí)施過商業(yè)銀行反洗錢咨詢相關(guān)服務(wù)，具有機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和“2022年1號(hào)令”差異化評(píng)估經(jīng)驗(yàn)，具備機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成熟工具模板。（提供業(yè)績(jī)合同復(fù)印件加上公章）；

（5）供應(yīng)商擬派駐項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有國(guó)際反洗錢師（CAMS）資格證書（復(fù)印件加斧章）；

（6）供應(yīng)商信譽(yù)自查截圖（打印件加斧章）；

（7）磋商響應(yīng)函：響應(yīng)函格式自行設(shè)計(jì)內(nèi)容，應(yīng)包括：①供應(yīng)商全稱；②供應(yīng)商企業(yè)簡(jiǎn)介；③投標(biāo)授權(quán)代理人姓名、聯(lián)系手機(jī)、電子郵箱、開票信息（加斧章掃描件）。

2.2采用電子郵件獲取的，須將獲取需要的材料掃描件發(fā)送到：

3.采購(gòu)文件費(fèi)用：500元/份，不退。費(fèi)用交至以下帳戶：

4.上述資料經(jīng)查驗(yàn)合格并繳納采購(gòu)文件費(fèi)用后，將通過領(lǐng)取或電子郵件的形式將采購(gòu)文件提供給供應(yīng)商。

5.供應(yīng)商用于本項(xiàng)目磋商過程中的準(zhǔn)確有效的聯(lián)系電話、電子信箱和聯(lián)系人不得隨意更換。本項(xiàng)目磋商過程中相關(guān)的澄清、修改、資料、通知等信息均通過此聯(lián)系方式發(fā)送至供應(yīng)商，逾期不予確認(rèn)回復(fù)的均視為供應(yīng)商已收到相關(guān)信息，若因登記的聯(lián)系方式有誤、通訊障礙、無人應(yīng)答或未及時(shí)查閱等因素給供應(yīng)商造成的一切損失均由供應(yīng)商承擔(dān)。

五、響應(yīng)文件的遞交

遞交截止時(shí)間：紙質(zhì)文件郵寄遞交截止時(shí)間為2022年5月13日9時(shí)30分前，以簽收時(shí)間為準(zhǔn)，逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的相應(yīng)文件，采購(gòu)人不予受理。

六、磋商時(shí)間及地點(diǎn)

磋商時(shí)間：2022年5月13日9時(shí)30分
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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